Forex Bank Identität

ITRC Fact Sheet 126 Prüfen von Betrugsfällen Dieses Handbuch enthält Folgendes: Die Überprüfung von Betrugsfällen kann die schwierigste Art von finanziellen Identitätsdiebstählen sein, um zu beheben. Wenn Sie ein Opfer sind, ist die Auflösung nicht ein einfacher Prozess, sondern eine, die Sie erreichen, indem Sie am Anfang der Dinge, halten hoch organisiert und folgen Sie den Rat unten. Es gibt viele Formen des Scheckbetrugs einschließlich: Scheckdiebstahl - wenn der Dieb vorhandene Schecks verwendet, die von Ihnen gestohlen werden, überprüfen Sie - wenn ein Dieb eine bestehende Überprüfung nimmt und den Namen des Empfängers und den Betrag chemisch von dem Scheck wäscht, damit sie neue Informationen eingeben können . Überprüfen der Kontoübernahme - Wenn ein Dieb seine Informationen zu Ihrem Konto hinzufügt, die Postadresse ändert oder andere Änderungen an Ihrem Konto für unbegrenzten Zugriff vornimmt. Prüfen Sie Fälschungen - wenn ein Dieb leer Scheck auf Lager und schafft zusätzliche Schecks, die Ihr wahres Konto spiegeln. Überprüfen Sie die Synthetisierung - Ihr Name und Ihre Adresse erscheinen auf einem Scheck für ein Konto, das Sie nie geöffnet haben, vielleicht in einer Bank, die Sie nicht verwenden, und in der Tat hätte nie ein echtes Konto gewesen sein. HINWEIS: Jede Art von Scheckbetrug erfordert eine etwas andere Reaktion von Ihnen und hat verschiedene Fallstricke. Aufgrund der Komplexität und Variationen dieser fünf Kategorien, ist Scheckbetrug wahrscheinlich die am meisten missverstandene Art von Identitätsdiebstahl Kriminalität. Es ist wirklich ein Verbrechen der Computer-Generation. Jeder mit einem PC und einem Drucker kann einen Scheck erstellen. Leider, im Gegensatz zu Kreditkarten, gibt es keine universellen Programme bis heute, dass Händler abonnieren können, um zu überprüfen, ob es authentisch ist und gehört zu der Person, die es einlädt. Eines der großen Missverständnisse, dass die Verbraucher über Prüf-Scanner ist. Viele Leute glauben, dass die Scanner in den Geschäften verwendet, um ein universelles System zu verbinden. Das ist nicht wahr. Sie nur sagen, der Schreiber, wenn Sie Geld schulden, dass bestimmte Geschäft oder die Gruppe von Geschäften mit dem gleichen System. Dieser Mangel an einer universellen Check-Clearance-System ist der Schlupf Scheckbetrug Künstler nutzen, wenn sie dieses Verbrechen begehen. Händler können nicht wissen, ob der Scheck wurde gestohlen, ist Teil eines Kontos Sie vor Jahren geschlossen, wurde gefälscht oder synthetisiert. Im Wesentlichen sind sie so viel ein Opfer dieses Verbrechens, wie Sie sind. Und wenn sie ein kleines Unternehmen sind, kann dieser Verlust sehr bedeutend sein. Überprüfen Konto Betrug kann auf Jahre weitergehen, bis die kriminellen Reifen des Spiels oder gefangen wird. VICTIM RESPONSE TIPPS: Diese Tipps sind für alle, egal, welche Art von Fall ist es. Die Organisation Ihres Falles ist wichtig. Siehe ITRC Fact Sheet FS 106 - Organisation Ihres Falles für weitere Informationen zu diesem Thema. Mit jedem Scheckbetrug, sollten Sie das Verbrechen an die Polizei melden, sobald es entdeckt wird und erhalten Sie eine Kopie des Berichts. Sie müssen eine Fotokopie des Berichts, zusammen mit einem Brief oder Betrug Affidavit, an jeden Händler, Inkassobüro oder Finanzinstitut, wo eine schlechte Prüfung eingereicht wurde zu senden. Siehe ITRC-Briefformular LF 126 - Erstes Opfer von Identitätsdiebstahl-Anweisung und betrügerische Überprüfung von Kontoinformationen Anfrage. Alle Anträge sind schriftlich und fristgemäß zu stellen. Alle Korrespondenz sollte zertifizierte Post gesendet werden, Rückschein beantragt. Wann immer möglich, sprechen Sie mit dem Betrug Untersuchung Abteilung und nicht Kundenservice oder Bank-Manager. Kompromittierte Finanzkonten schließen. Bei der Arbeit mit der Fraud-Abteilung, bitten, dass ein Passwort auf dem Konto platziert werden, vor allem, wenn das Finanzinstitut weigert, es zu schließen. Dies wird auch dazu beitragen, zu überprüfen oder zu authentifizieren Sie als Inhaber des Kontos. Optionsscheine - Es ist möglich, dass ein Strafbefehl von der örtlichen Staatsanwaltschaft für einen schlechten Scheck ausgestellt wird (wenn für mehr als mehrere hundert Dollar geschrieben). Sobald Sie Kontakt mit dem Kaufmann oder Finanzinstitut, fragen, ob sie diese an die Polizei, der Staatsanwalt oder der Bezirksstaatsanwaltschaft verwiesen haben. Wenn dies der Fall ist, fordern Sie bitte, dass der Händler oder das Finanzinstitut diese Agentur kontaktieren und fordern, dass sie diesen Haftbefehl zurückziehen. Der ITRC empfiehlt Ihnen, sich auch an den Staatsanwalt zu wenden. Finden Sie heraus, welche Dokumente sie benötigen, um den Haftbefehl zu löschen. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Schreiben erhalten, das besagt, dass der Haftbefehl zurückgezogen wurde, und dass Ihr Name nicht im Warrantsystem ist. Ihr Name muss von der Datenbank der lokalen Ebene, der Ebene der staatlichen Ebene und der nationalen Datenbank (falls vorhanden) gelöscht werden. Sie können den Gerichtsschreiber in der Grafschaft anrufen, wo der Scheck übergeben wurde, um herauszufinden, ob ein Haftbefehl in Ihrem Namen existiert. Kontaktieren Sie alle unten aufgeführten Kontrollkästchen. Wenn ein Scheck verweigert wird, fragen Sie den Händler, die Überprüfung Verification Unternehmen sie verwenden, so dass Sie wissen, wo zu starten. Sie haben das Recht, fehlerhafte oder betrügerische Informationen aus dem Bericht auf schriftlichen Antrag und mit einem Nachweis (d. H. Einem Polizeibericht oder einem Kooperationsbrief von einer Bank nach dem Fair Credit Reporting Act) zu löschen. Ein föderales Programm, genannt CHECK 21, hat das Bankwesen erheblich umstrukturiert. Schecks werden jetzt elektronisch erfasst und zerkleinert. Check 21 erstellt eine Papierkopie eines elektronischen Bildes eines Schecks. Für den Kontoinhaber stehen 3 Arten von Schecks zur Verfügung. Es ist wichtig zu erkennen, dass jede Art von Prüfung mit sich bringt verschiedene Schutzmaßnahmen. Image-Anweisung, die Kopien Ihrer Schecks pro Monat auf einer einzigen Seite ist, ist nicht geeignet für Rechtsstreitigkeiten. Eine einfache Kopie des Schecks, die keinen Nachweis über die Verarbeitung hat, ist für Rechtsstreitigkeiten nicht geeignet. Eine Ersatzprüfung ist eine Fotokopie des elektronischen Bildes des Schecks und gilt als gesetzliches Äquivalent zur ursprünglichen Prüfung. Diese Kopie ist erforderlich, wenn Sie das Recht auf Streitigkeiten mit dieser Transaktion wollen. ES IST KRITISCH, dass Sie sorgfältig jeden Bankauszug überprüfen, wenn Sie ihn empfangen, um auf Scheckbetrug zu überwachen. Die meisten Finanzinstitute akzeptieren Betrugsansprüche nur 30-60 Tage nach Zusendung einer Erklärung (die in den Anmeldungen auf der Rückseite jeder Abrechnungserklärung angegeben ist). Eventuelle Abweichungen sollten sofort gemeldet werden. Entdeckung von Problemen jenseits der Frist machen es schwieriger, Probleme zu korrigieren. Scheckdiebstahl: Melden Sie Ihre Bank mündlich und schriftlich. Schließen Sie sofort das zugehörige Girokonto und alle angeschlossenen Konten. Fordern Sie eine Stopp Zahlung auf gestohlenen Schecknummern platziert werden. Antrag auf erneute Gutschrift oder Rückerstattung der verlorenen Gelder. Fordern Sie Ihre Bank-Flag die Schecks als gestohlen. Ihre Bank sollte die empfangende Bank benachrichtigen, um den Scheck für die Strafverfolgung intakt zu halten. Mit anderen Worten, sie bitten, sie zu markieren, so dass sie sicherstellen können, dass jede akzeptierende Bank auf die Überprüfung hält, anstatt sie zu zerstören, wie sie erlaubt sind, unter Check 21 zu tun. Holen Sie sich eine Kopie des Schecks für Ihre Datei - Ersuchen einer Ersatzprüfung, wenn Sie können nicht das Original. Vergewissern Sie sich, erhalten Sie einen Letter of Clearance oder Bestätigung Ihrer Bank, dass das Konto geschlossen wurde und ist aufgrund von Diebstahl geschlossen und nicht wiedereröffnet werden. Speichern Sie diesen Brief und senden Sie eine Fotokopie dieses Briefes und der Polizeibericht an jeden Händler, der einen Scheck aus dem geschlossenen Konto akzeptiert hat. ITRC Letter Form LF 126 kann als Anschreiben an die Händler verwendet werden, oder überprüfen Sie überprüfen Unternehmen, die akzeptiert haben, betrügerische Schecks mit Ihren Informationen geschrieben haben. Fordern Sie Briefe von jedem Händler, sobald sie erklärt haben, dass Sie nicht verantwortlich für die Gebühren sind. Bewahren Sie diese an einem sicheren Ort mit anderen sensiblen Dokumenten. Öffnen Sie ein neues Konto und fügen Sie ein starkes Kennwort hinzu, damit keine Änderungen an diesem Konto vorgenommen werden können, z. B. Adressänderung, Hinzufügen weiterer Benutzer usw. ohne Ihre Erlaubnis. Fordern Sie, dass Ihre Bank alle überprüfen Überprüfung Unternehmen. Die meisten Check-Überprüfung Unternehmen werden keine Informationen von den Verbrauchern. Fallstricke: Kaufleute wissen nicht, dass dieses Konto geschlossen ist und kann Schecks akzeptieren, lange nachdem Sie das Konto geschlossen haben. Sei geduldig. Sie sind auch Opfer dieses Verbrechens. Check Waschen: Ihr sofortiges Problem ist die eine Kontrolle, die geändert wurde. Benachrichtigen Sie Ihre Bank und haben die Betrug Einheit die Situation zu untersuchen. Wenn die Kontrolle noch nicht zerstört wurde, können sie den Änderungsnachweis finden. Ihr zweites Problem ist, dass der Dieb jetzt Ihre Kontonummer hat. Schließen Sie sofort das Konto und folgen Sie den Anweisungen für Check Theft. Überprüfen der Kontoverwaltung: Warnzeichen sind: Sie erhalten nicht Ihren Kontoauszug Sie erhalten eine Benachrichtigung von der Bank über eine unbekannte Änderung Schecks haben Unterschriften, die nicht Ihre sind Abhebungen, Banküberweisungen oder Einzahlungen können Sie nicht für Merchant-Benachrichtigung über eine prallte Überprüfung, die Sie getan haben Nicht schreiben Sie einen Scheck abgelehnt von einem Händler, und Sie haben keine Kontrollen Bounce Ein Brief von einem Scheck Überprüfung Firma oder einem Bezirksstaatsanwalt über ein Problem Sollten Sie entdecken, dass Sie ein Opfer von Kontoübernahme sind, benachrichtigen Sie sofort Ihre Bank und schließen Sie das Konto . Stellen Sie Fragen der Bank (Fraud Division) zu bestimmen, wie, wann und wo diese Änderungen vorgenommen wurden. Andere Fragen zu stellen - baten sie um ein Passwort oder Ihre Sozialversicherungsnummer Wenn Sie glauben, dass der Täter jemand innerhalb der Bank war, ändern Sie Banken. Folgen Sie den Anweisungen für Check Theft. Check Counterfeiting: Warnzeichen sind: Ihre Aussage enthält Schecks, die Sie nie geschrieben haben. Es könnte ein Scheck sein, der der Zahlenreihe folgt oder eine neue Zahlenreihe beginnt. Diese Schecks könnten auch Schecknummern sein, die Sie bereits verwendet haben. Sie erhalten eine Benachrichtigung von der Bank über eine Betrugserklärung Schecks haben Unterschriften, die nicht Ihre sind Checks verwendet werden, sind ein anderes Druck-oder Style-Format als Ihre Abhebungen, Banküberweisungen oder Einzahlungen können Sie nicht für Merchant-Benachrichtigung über eine Bounce-Überprüfung, dass Sie nicht schreiben Ein Scheck wird von einem Händler abgelehnt (Sie haben keine Schecks gesprungen) Ein Brief von einer Schecküberprüfung Firma oder Inkassobüro Ein Brief von einem Bezirksstaatsanwalt über ein Problem Benachrichtigung über einen Haftbefehl für bestandene Schecks Wenn diese Schecks gegen Ihr Konto geschrieben werden , Schließen Sie das Konto. Öffnen Sie eine neue und folgen Sie den Anweisungen für Check Theft. Check Synthesizing: Warnzeichen sind: Sie erhalten eine Anfrage von einer Bank, die Sie nicht verwenden Sie erhalten eine IRS-Gewinn-und Verlustrechnung von einer Bank, die Sie nicht verwenden Merchant Benachrichtigung über jede Prüfung, die Sie nicht schreiben Haben Sie einen Scheck abgelehnt von einem Händler Ein Brief von einem Scheck Überprüfung Firma oder eine Inkassobüro Ein Brief von einem Bezirksstaatsanwalt über ein Problem Benachrichtigung über einen Haftbefehl für schlechte Schecks Sie können nicht schließen ein Konto, das nicht existiert. Sie können nicht jede Bank im Land benachrichtigen. Jedoch fordern Sie, dass Ihre Bank die Überprüfung überprüft Unternehmen über dieses Problem. Fordern Sie, dass alle gefälschten Kontrollen intakt gehalten und zur Strafverfolgung bereitgestellt werden. Wieder schreiben Sie jeden Händler ITRC Letter Form LF 126 und erklären die Situation, einschließlich der Tatsache, dass es X Anzahl der bisherigen Prüfungen wurden und dass alle wurden der Polizei gemeldet. Denken Sie daran, die Strafverfolgung zu aktualisieren, wie neue Kontrollen entdeckt und erhalten werden. REDUZIEREN SIE IHR RISIKO DER KONTROLLE THEFTFRAUD: Sie können Ihr potentielles Risiko, ein Opfer dieses Verbrechens zu sein, reduzieren, indem Sie ein paar Sicherheitstipps praktizieren: Immer Mail in einem verschlossenen Briefkasten empfangen. Gehen Sie zur Post, um eine E-Mail zu senden, die einen Scheck enthält. Cross-Cut Fetzen alle ungenutzten oder alten Kontrollen vor der Entsorgung. Verwenden Sie Kreditkarten, wenn möglich. Tragen Sie nicht Ihr Scheckbuch oder Ablagerungsbelege, es sei denn notwendig. Halten Sie sie in einem sicheren, verschlossenen Platz in Ihrem Haus. Verwenden Sie nur Kontrollen mit Händlern, die Sie kennen und vertrauen. Denken Sie daran, dass jeder, der Ihren Scheck hat, Zugang zu den Scheckkontoinformationen hat. Überwachen Sie Ihre Kontoauszüge genau. Wenn Sie einen Fehler finden, melden Sie ihn unverzüglich an Ihre Bank mündlich und schriftlich. Reklamationen können schriftlich beantragt werden. Fügen Sie starke Kennwörter zu allen Kredit - und Bankkonten hinzu. Verwenden Sie bei der Erstellung von PIN-Nummern keine leicht verständliche Zahl wie Ihr Geburtsdatum oder Jubiläum. Haben Sie nie Ihre Sozialversicherungsnummer oder Führerscheinnummer auf Schecks gedruckt. Vielleicht möchten Sie erwägen, verwenden Sie nur Ihre erste Initiale und Nachname aufgedruckt statt Ihren vollständigen Namen. Wenn Sie ein Postfach verwenden, verwenden Sie dieses an der Überprüfung anstelle Ihrer Heimatadresse. Die ICICI Bank Student Travel Card ist eine komplette Forex-Lösung für Studierende, die ins Ausland gehen, um höhere Studien anzubieten. Sie können Ihre vorinstallierte Forex-Karte mit den folgenden Funktionen für jeden Ihrer finanziellen Anforderungen verpackt verwenden: Erhältlich in 5 Währungen - USD, EURO, GBP, AUD und CAD Für CHF, JPY, AED und SGD zusätzlich können Sie auch in Anspruch nehmen ICICI Bank Travel Card Gültigkeit: 3 Jahre FEMA-Grenzwerte gelten. Eine kostenlose Ersatzkarte wird zusammen mit Ihrer primären Karte angegeben, die aktiviert werden kann, falls Ihre primäre Karte verlegt wird. Internationale Studentenausweis (ISIC) Mitgliedschaft. Anerkennung von Vollzeit-Studierenden Status Zugriff auf über 40.000 gezielte Vorteile und Rabatte in fast 126.000 Standorten in 130 Ländern Besuchen Sie isic. org für weitere Informationen. Online-Formular-Füllung (für Zahlungen zu wettbewerbsfähigen Prüfungsgebühren, Studiengebühren für die Studiengebühren und Studiengebühren) Vor-Reise-Lösungen: Für Zahlung in Richtung Flugbuchung, Kabinenvermietung, Wiederaufladung von internationalen Prepaid-Mobil - und Übernachtungsarrangements Entfernte Nachladung durch Elternwächter mit Wohnsitz in Indien Um Kosten während der gesamten Kursdauer zu bewältigen SMS-Mails zu empfangen und Online-Spuren zu vermitteln Zugriff auf unseren 24X7-Kundenservice über internationale gebührenfreie Nummern aus 16 Ländern Weltweit für Online-Transaktionen, physische Swipes sowie in Übersee-Geldautomaten verwendet Klicken Sie hier, Universitäten akzeptieren ICICI Bank Student Travel Card. Unterlagen für ICICI Bank Student Travel Card Für ICICI Bankkontoinhaber: Für Nicht-ICICI Bankkontoinhaber: Kundenwunsch Brief-cum-Form A2 Reisekarte Antragsformular Kopie des Reisepasses und gültiges Visum, das von uns bei der Überprüfung mit dem Original ordnungsgemäß bestätigt wurde Nachweis der Zulassung von Ausbildungsstätten im Ausland Sie können einen Ausdruck der Probe Travel Card Bewerbungsformular und Formular A2 cum Retail Outward Remittance Anwendung hier geladen, füllen Sie es und gehen Sie in Ihrem nächsten Zweig. So erhalten Sie Ihre ISIC-Karte Ihr Student Travel Card Welcome Kit hat einen kostenlosen Scratch-Gutschein mit einem einzigartigen Aktivierungscode. Beim Kratzen des Gutscheins wäre der Code sichtbar. Verwenden Sie diesen Aktivierungscode, während Sie Ihre ISIC-Karte in drei einfachen Schritten anfordern: Melden Sie sich bei isic. orgget-your-card an und füllen Sie die notwendigen Details aus. Scannen und laden Sie die notwendigen Dokumente, wie von ISIC erwähnt. Verwenden Sie beim Aktivieren der Zahlungsoption den Aktivierungscode. Dokumente, die für den Internationalen Studentenausweis (ISIC) erforderlich sind Ein Pass Größe Foto Identitätsnachweis: Driverrsquos Lizenzpassport Wählerausweis etc. Datum der Geburtsurkunde: Klasse 10th Mark-Blatt GeburtsurkundeVoter ID etc. Nachweis des Vollzeit-Studierendenstatus: Anwesende ID Ausgestellt von Ihrer Schule oder offizielle Schreiben oder Unterlagen von Ihrem Studienort bestätigen youre ein bezahlter Vollzeit-Student. Kundenreferenzen Ich war begeistert, über die Features der Students Travel Card zu wissen. Die Vorteile der ISIC-Mitgliedschaft wäre auch praktisch. Darüber hinaus, da die Karte auf der MasterCard-Plattform basiert, wäre ich auch in der Lage, meine Gebühren an Universität zu übertragen. - Abdullah Siddique aus Kolkata mit Hochschulausbildung an der South Dakota State University, USA Haftungsausschluss: Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der ICICI Bank und Dritter. Die ICICI Bank ist nicht verantwortlich für Produkte, Dienstleistungen, Produkte und Angebote von Dritten. OOPS Die von Ihnen gesuchte Seite ist vorübergehend nicht verfügbar. Wir bedauern die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten. Wir bitten Sie, es nach einiger Zeit erneut zu versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie bitte unsere Kundennummern an oder reichen Sie eine Beschwerde ein. Sie können auch auf die Homepage oder die Sitemap der ICICI Bank zurückkehren. Internet Banking Entdecken Sie die Macht der einfacheren und intelligenteren Banken. 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